29 május 2013, 18:14

Az Egyesült Államokban a pénzmosás ellen harcolnak

Az Egyesült Államokban a pénzmosás ellen harcolnak

Az Egyesült Államok ügyészsége a Liberty Reserve internetes fizetőrendszer vezetőit vádolta meg illegális pénzforgalom lebonyolításával.

Az Egyesült Államok ügyészsége a Liberty Reserve internetes fizetőrendszer vezetőit vádolta meg illegális pénzforgalom lebonyolításával.

Ezen a Costa-Ricában regisztrált rendszeren keresztül hat milliárd dollárt könyveltek el. A nyomozás adatai szerint a Liberty Reserve rendszerén olyan pénzeket legalizáltak, melyek kábítószer-kereskedelemmel és személyes adatok eltulajdonításával kapcsolatosak.

Egyesült Államok, pénzmosás elleni harc, Társadalom
  •  
    és megosztani