Margarita Bogatova
12 július 2012, 16:33

A világ pénzügyi felderítői Oroszországban találkoztak

A világ pénzügyi felderítői Oroszországban találkoztak

A világ minden tájáról érkeztek Szentpétervárra pénzügyi felderítők. A fórum homlokterében a pénzmosás elleni harc problémái, a személyzet utánképzése és a tapasztalatcsere állt. Az Egmont Csoport jubileumi plenáris ülése résztvevőinek üdvözletet küldött Vlagyimir Putyin orosz elnök.

Az Egmont Csoportot 1995-ben alakították a nemzetközi együttműködés szilárdítása céljából a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni harc terén. Oroszország 2002 júniusában csatlakozott a csoporthoz. Jelenleg az Egmont Csoport a világ 127 országának pénzügyi felderítését egyesíti soraiban és fontos szerepet játszik a bűnözés útján szerzett jövedelem legalizálása elleni globális küzdelemben. Szentpétervárott több mint 400 szakember gyűlt össze tapasztalat- és információcsere céljából – mondta az

Oroszország Hangjának

nyilatkozva a találkozó résztvevője, az orosz Szövetségi Pénzügyi Monitorozó Szolgálat főosztályvezetője,

Pavel Livadnij

.

„Ami a megvitatott témákat illeti, az Egmont Csoport hagyományosan egyedülálló fórumot kínál a pénzügyi felderítés alegységei együttműködésére, a nemzetközi kapcsolatok, a jelentősebb információk cseréjének csatornái kialakítására és ápolására. Egyebek között a folyó ülésen rengeteg kétoldalú egyezményt írtak alá a pénzügyi felderítés alegységeinek együttműködéséről. Így, Oroszország mintegy 10 egyezményt írt alá.”

A különböző országok pénzügyi felderítésének szoros együttműködést kell folytatnia egymással, hogy fokozzák a bűnözéssel szembeni harc hatékonyságát. Éppen e célból hozták létre ezt a fórumot – mondta az R-Techno gazdasági felderítő ügynökség vezérigazgatója, Roman Romacsov.

A pénzmosás általában nem valamelyik egy országban történik. Nemzetközi tranzakciókról van szó. Ennélfogva gyakran együttműködni kell más országokbeli partnerekkel. Ezért vannak a pénzügyi felderítők különféle szervezetei, fórumai, kooperációi. Ezek egységes normákat, szabványokat fogadnak el, amelyeket aztán a nemzetközi bankok is követik. A Nyugaton léteznek olyan személyek feketelistái, akikkel szemben alapos a gyanú, hogy terrorizmussal foglalkoznak, és a különböző országok intézményei folyamatosan folytatnak ilyen információcserét.”

Az Egmont Csoport évente pályázatot hirdet a legjobb pénzmosás elleni nyomozásra. Az orosz pénzügyi felderítés az idén bejutott a pályázat döntőjébe. Egy olyan ügyet mutatott be, amelyik több tízmillió dollár külföldre való kivezetésével kapcsolatos. A külföldre menekített „piszkos” pénz keresésében Oroszországnak segített 18 ország pénzügyi felderítése.

Oroszország, fórum, Egmont Csoport, pénzmosás elleni harc, felderítés, Együttműködés
  •  
    és megosztani